Hàng trăm nhà đầu tư tại Huế “trắng tay” vì BBG

(Kinhdoanhnet) – Dù đã yêu cầu công ty BBG thanh toán tiền gốc từ tháng 03/2015, thứ mà nhà đầu tư nhận được lại chỉ là cái “lắc đầu” của nhân viên BBG bởi công ty đã không còn khả năng chi trả.

Sau khi biết tin “sếp” của Tập đoàn BBG - Lê Minh Quang “sa lưới”, hàng trăm nhà đầu tư tại Huế đã tìm đến chi nhánh của Tập đoàn này mong có thể đòi được tiền. Tuy nhiên chút hi vọng nhỏ nhoi này đã bị dập tắt khi văn phòng này đã bị đóng cửa không còn bóng dáng bắt kỳ một nhân viên nào tại đây.

Mặc dù trước đó vào khoảng tháng 03/2015, nhiều khách hàng của BBG đã yêu cầu đơn vị này thanh toán tiền gốc nhưng họ chỉ nhận được cái “lắc đầu” của nhân viên BBG bởi công ty đã không còn khả năng chi trả.

Ngay chính vị “sếp” của BBG cũng đã gửi thông báo tới khách hàng về việc mình đang phải làm việc với cơ quan công an nên không thể tiếp nhận các cuộc gọi của nhà đầu tư.

Hàng trăm nhà đầu tư tại Huế “trắng tay” vì BBG
Hàng trăm nhà đầu tư tại Huế “trắng tay” vì BBG.

Ngoài ra ông Quang còn thông báo về việc trễ hẹn các khoản lợi nhuận tồn đọng và vốn gốc của khách hàng cho đến khi ông làm việc xong với cơ quan công an.

Không chỉ vậy thông báo này còn kêu gọi khách hàng nên chủ động nguồn tài chính cá nhân, đồng thời bình tĩnh không phản ứng quyết liệt nếu không việc hoàn trả các khoản của khách hàng sẽ còn khó khăn hơn.

Theo thống kê ban đầu tại chi nhánh Thừa Thiên-Huế đã có tới 120 người là nạn nhân của hệ thống BBG với số tiền bị lừa ước chừng 30 tỷ đồng. Hầu hết các nạn nhân đều gửi tiền tại BBG để hưởng lãi suất cao khoảng 2,5 - 3,5%/tháng.

Còn tại văn phòng đại diện của BBG ở TP Hải Phòng, theo thống kê kể từ đầu năm 2014 đến nay văn phòng này đã thu hút được hơn 20 nhà đầu tư vàng tài khoản với số tiền hơn 300 triệu đồng. Bên cạnh đó văn phòng này cũng thu hút được hơn 100 nhà đầu tư tham gia hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư tài chính với số tiền khoảng 70 tỷ đồng và thu lời hơn 700 triệu đồng.

Ngoài ra hệ thống BillBuck Group (BBG) của Quang còn có nhiều trụ sở, chi nhánh, văn phòng tại các tỉnh thành phố khác như Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu, Huế, Quảng Nam, TP.HCM, Vinh, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ninh… Các chi nhánh này đều do một tay ông Quang trực tiếp điều hành hoặc thuê người khác điều hành nhưng vẫn dưới sự chỉ đạo của đối tượng này.

Theo điều tra sơ bộ của cơ quan chức năng đã có trên 1.000 nhà đầu tư đã tham gia giao dịch trên sàn vàng BBG với tổng số tiền lên tới trên 400 tỷ đồng.

Cũng theo cơ quan công an cho biết từ khi thành lập đến này, tổng số các khoản tiền đầu tư của khách hàng được chuyển đến các tài khoản của những công ty BBG nói trên và tài khoản cá nhân của Lê Minh Quang là khoảng 547 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này đã được ông Quang rút ra và sử dụng hết. Tuy nhiên vị "sếp" này lại chưa chứng minh rõ đã sử dụng vào việc gì, có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Hiện các cơ quan điều đang đang tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ vụ việc.

Hoàng anh (TH theo Thanh Niên; ANTT)

 

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục