Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông bị "tố" giả mạo chữ ký rút tiền của khách hàng

02/06/2016 07:58

(Kinhdoanhnet)- Báo Kinh doanh & Pháp luật nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Tường Khoa có địa chỉ tại 203/3 đường Trục, phường 13 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh về việc công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông (194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM) “giả mạo giấy tờ chiếm đoạt tài sản”

 Sự việc được ông Khoa trình bày như sau:

Năm 2010, ông Mai Hồng Dự có mở tài khoản chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông, thông qua hợp đồng số 1206/2010/ORS/HĐ-TKCN, số tài khoản là 048C012345. Sau đó, ông Dự ủy quyền toàn bộ quyền giao dịch cũng như các quyền lợi khác liên quan đến tài khoản cho ông Nguyễn Tường Khoa. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch đã phát sinh 09 yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản 048C012345 qua 02 tài khoản là 048C015555 đứng tên Lương Thị Ngọc Thủy và tài khoản 048C016979 đứng tên Trình Hữu Tú Khuê nhưng ông Khoa không hề hay biết và cũng không biết 02 người được chuyển tiền là ai. Cụ thể:

Vào các ngày 05/7/2010, 11/8/2010, 25/8/2010, 22/9/2010, công ty chứng khoán Phương Đông đã thực hiện chuyển tiền cho Lương Thị Ngọc Thủy với tổng số tiền lên đến 674.500.000 đồng. Trong 04 giao dịch trên, thì có 03 giao dịch do ông Khoa là người đề nghị chuyển tiền và 01 giao dịch do chính ông Dự là người đề nghị chuyển tiền nhưng trên Phiếu yêu cầu chuyển tiền lại không có chữ ký của chủ tài khoản (hay người được ủy quyền) là ông Khoa hay ông Dự mà chỉ có xác nhận của nhân viên giao dịch là Nguyễn Thanh Tuyền, chữ ký của kế toán và không có xác nhận của Giám đốc công ty.

Tiếp theo vào ngày 25/4/2011, 06/6/2011, 15/6/2011, 24/6/2011 công ty Phương Đông thực hiện chuyển tiền cho Trình Hữu Tú Khuê với tổng sổ tiền là 88.000.000 đồng theo đề nghị của ông Ngô Bình Anh Tuấn. Vậy Ông Ngô Bình Anh Tuấn này là ai mà được quyền yêu cầu thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của ông Dự? Ông này đã được ông Dự ủy quyền chăng? Bởi vì chỉ có chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền mới được thực hiện yêu cầu chuyển tiền. Nhưng trước đó ông Dự đã ủy quyền cho ông Khoa.

Ngày 01/12/2014 ông Dự yêu cầu công ty chứng khoán Phương Đông cung cấp bản sao kê giao dịch thì phía công ty Phương Đông cung cấp cho ông Dự một bản hợp đồng giữa ông Dự với công ty Phương Đông và giấy ủy quyền được lập ngày 24/10/2010 với nội dung ông Dự ủy quyền ông Ngô Bình Anh Tuấn. Tuy nhiên, chữ ký mẫu của ông Dự trong hợp đồng với công ty Phương Đông đã bị thay đổi và một lần nữa ông Dự khẳng định không biết ông Ngô Bình Anh Tuấn là ai và chưa hề ký tên trong giấy ủy quyền mới này.

Và giao dịch cuối cùng được thực hiện vào ngày 01/3/2012, trên phiếu yêu cầu chuyển tiền thì ông Dự là người đề nghị chuyển tiền cho Trình Hữu Tú Khuê với số tiền 4.751.733 đồng. Cũng như các giao dịch trên, ông Dự khẳng định không yêu cầu chuyển tiền và chữ ký trên Phiếu yêu cầu chuyển tiền cũng không phải là của ông Dự. Và điều đặc biệt là giao dịch viên xác nhận giao dịch này chính là người được thụ hưởng khoản tiền do ông Dự chuyển là Trình Hữu Tú Khuê.

Theo như đơn tố cáo, với hàng loạt các giao dịch được thực hiện một cách mờ ám, mà không có sự đồng ý của chủ tài khoản là ông Dự, cũng như chữ ký xác nhận của ông Khoa trên các phiếu yêu cầu và chữ ký “giả” của ông Dự trong hợp đồng với công ty chứng khoán Phương Đông, giấy ủy quyền cho ông Ngô Bình Anh Tuấn, thế mà việc chuyển tiền vẫn được thực hiện một cách xuyên suốt, trôi chảy. Phải chăng đã có sự cấu kết giữa các cá nhân trong Công ty Phương Đông để cùng nhau gian dối, ngụy tạo giấy tờ thực hiện những hành vi phạm pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản của ông Dự?

Báo Kinh doanh và Pháp luật xin chuyển những nội dung tố cáo của ông Khoa tới Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế - chức vụ Công anTPHCM xem xét  xử lý theo đúng thẩm quyền. Sau khi có kết quả điều tra, Báo Kinh doanh và Pháp luật đề nghị Công an TP HCM cung cấp thông tin để  Tòa soạn trả lời độc giả.

Hữu Nam

 

;
Scroll