Ngày 10/11/2014 Báo Kinh doanh & Pháp luật nhận được đơn tố cáo của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà phản ánh về việc ông Lê Minh Thắng là Chủ tịch công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Phát triển nguồn nhân lực Vigecam (Vigecam Trade), có địa chỉ tại số 16 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 11.197.235.200 đồng.

Vào khoảng tháng 12/2011, ông Lê Minh Thắng với tư cách là Chủ tịch Công ty Vigecam Trade đã tiếp cận Công ty Sơn Hà và đề nghị hợp tác đầu tư tạo dựng một khu trưng bày sản phẩm Sơn Hà. Cụ thể, ông Thắng cho biết, hiện Vigecam có tài sản là một mặt bằng với diện tích là 1600m2 nằm trong khuôn viên Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, tại địa chỉ số 2 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo điều kiện mà ông Thắng đưa ra thì để triển khai hợp tác đầu tư, Công ty Sơn Hà phải trả trước cho Công ty Vigecam Trade do ông Thắng làm Chủ tịch một khoản tiền đặt cọc và lợi ích kinh doanh là 11.197.235.200 đồng. Tin tưởng những thông tin mà ông Thắng cung cấp, Công ty Sơn Hà đã đồng ý với đề xuất hợp tác.

Ngày 28/12/2011, Sơn Hà và Vigecam Trade đã ký kết Hợp đồng hợp tác số 01/2012/HĐTT. Ngay sau ký hợp đồng, theo điều kiện mà ông Thắng đưa ra, Công ty Sơn Hà đã lần lượt chuyển cho Công ty Vigecam Trade tổng số tiền ứng trước là: 11.197.235.200 đồng (Mười một tỷ, một trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn, hai trăm đồng).

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Thắng đã không thực hiện cam kết. Công ty Sơn Hà đã nhiều lần liên hệ để giải quyết sự việc, nhưng ông Thắng vẫn không thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng. Mặc dù rất bức xúc nhưng Sơn Hà vẫn phải đồng ý thanh lý Hợp đồng số 01/2012/HĐTT với Vigecam Trade.

Ngày 16/11/2012, hai bên đã ký Biên bản thanh lý Hợp đồng. Theo nội dung Biên bản thanh lý, Vigecam có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ Sơn Hà và trả lãi tương ứng với thời gian nhận số tiền này. Cụ thể tổng số tiền gốc và lãi là: 12.657.617.839 đồng( mười hai tỷ, sáu trăm năm mươi bảy triệu, sáu trăm mười bảy nghìn, tám trăm ba chín đồng). Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày ký Biên bản thanh lý, Vigecam phải thanh toán 50% số tiền, 50% còn lại sẽ thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt thanh toán thứ nhất. Tuy nhiên, sau đó ông Thắng cố ý trây ỳ thoái thác không chịu trả tiền.
Nhận thấy có nguy cơ mất vốn, Công ty Sơn Hà đã tìm hiểu và biết được rằng, Công ty Vigecam Trade không có đủ cơ sở pháp lý để sử dụng diện tích mặt bằng này. Cơ quan chủ quản là Bộ Nông nghiệp & PTNT cũng không có chủ trương cho sử dụng diện tích mặt bằng tại số 2 Hoàng Quốc Việt để triển khai kinh doanh khu trưng bày giới thiệu sản phẩm máy móc thiết bị.

Có thể nhận thấy hành vi của ông Thắng có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng là giám đốc Công ty có 100% vốn Nhà nước, ông Thắng đã đưa ra những thông tin gian dối để ký được Hợp đồng hợp tác nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Cũng theo thông tin Công ty Sơn Hà cung cấp thì cùng một mặt bằng tại số 2 Hoàng Quốc Việt, trong cùng một thời điểm, ngoài Công ty Sơn Hà ông Thắng còn dùng thủ đoạn tương tự chiếm đoạt tiền của Công ty CP Thế giới số Trần Anh, Công ty CP Pico, Công ty Vi Biển (TP Hồ Chí Minh). Số tiền chiếm đoạt từ các công ty, ông Thắng chuyển qua công ty sân sau do chính ông ta làm Chủ tịch HĐQT và vợ ông ta làm Giám đốc.

Tháng 12/2013, Công ty Sơn Hà đã gửi đơn tố cáo hành vi sai phạm của ông Lê Minh Thắng đến Công an thành phố Hà Nội. Sau quá trình điều tra, Phòng PC46 Công an thành phố Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Thắng và đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát TP Hà Nội. Tuy nhiên đến thời điểm này quyết định khởi tố bị can vẫn chưa được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn không biết vì lý do gì?.

Báo Kinh doanh & Pháp luật đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ những sai phạm của ông Lê Minh Thắng, xét xử đúng người, đúng tội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Công ty Sơn Hà.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.   

Đình Dũng