Theo tài liệu điều tra, từ tháng 1/2009 - 11/2009, Trịnh Hải Anh ký hợp đồng có thời hạn với Công ty CP truyền thông Kim Cương, đơn vị cung cấp nhân sự cho Viettel và được làm việc tại bộ phận điện thoại viên trực thuộc Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Viễn thông Viettel.

Quá trình làm việc, Hải Anh tìm hiểu và nắm rõ về bộ máy tổ chức, quy chế hoạt động của cơ quan này. Sau khi nghỉ làm, Hải Anh vẫn tự nhận mình đang làm việc tại Viettel và có khả năng xin chỉ tiêu tuyển dụng vào làm việc tại đây để lừa xin việc chiếm đoạt tiền. Đối tượng mà Hải Anh nhằm vào là những người bạn học, bạn cùng quê.

Để có được các quyết định, thông báo tiếp nhận làm việc giả mạo, Hải Anh tìm gặp Phạm Văn Khương là bạn học cũ đang làm nghề photocopy, in ấn, nhờ tạo ra các văn bản giả trên máy tính. Khi nhận văn bản mẫu từ Hải Anh, Khương sử dụng phần mềm photoshop, bóc tách hình dấu ghi “Tổng Công ty Viễn thông Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội” và hình chữ ký của Tổng Giám đốc công ty để tạo ra các văn bản, tài liệu như Quyết định, thông báo của Tổng công ty Viettel gửi cho các cá nhân có nhu cầu xin việc tạo lòng tin yêu cầu bị hại gửi thêm tiền rồi chiếm đoạt.

Để người bị hại tin tưởng, Hải Anh đưa cho họ quyết định tiếp nhận thử việc, có hình dấu đỏ và chữ ký của Tổng Giám đốc công ty, sau đó tìm nhiều lý do để trì hoãn việc đi làm của các bị hại.

Hải Anh khai nhận, từ tháng 4/2015 đến nay, đối tượng đã lừa chiếm đoạt tổng số tiền hơn 330 triệu đồng của nhiều cá nhân.