Theo Business Insider, Uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai Mỹ (CFTC) đã buộc tội Nicholas Gelfman - một cư dân sống tại Brooklyn đồng thời là trader trưởng tại công ty Gelfman Blueprint (New York) về hành vi thu hút trái phép 600.000 USD từ 80 khách hàng trong một mô hình Ponzi sử dụng đồng bitcoin.
Đây là vụ lừa đảo đầu tiên mà cơ quan này phát hiện liên quan đến bitcoin.
Mỹ phát hiện mô hình lừa đảo sử dụng bitcoin. Ảnh: Getty Images
Gelfman nói với các nhà đầu tư rằng ông điều hành một quỹ "sử dụng một chiến lược kinh doanh thuật toán tần số cao". Tuy nhiên, theo CFTC, toàn bộ chiến lược là "lừa đảo".
CFTC cho hay, nhà đầu tư đã trao tiền cho Gelfman "để gửi vào một quỹ hàng hoá góp vốn chung tự xưng là sử dụng một chiến lược giao dịch bằng thuật toán tần số cao được thực hiện bởi chương trình giao dịch máy tính có tên là "Jigsaw" của bị cáo.
James McDonald, giám đốc cơ quan thực thi pháp luật của CFTC, nói: "Bị cáo đã lôi kéo khách hàng quan tâm đến tiền ảo, hứa hẹn cho họ cơ hội đầu tư vào bitcoin nhưng thực tế họ chỉ mua vào theo mô hình Ponzi".
Các báo cáo về tình hình hoạt động của quỹ sử dụng chiến lược này đều bị làm giả. Giống như mọi mô hình Ponzi khác, các khoản thanh toán lợi nhuận cho các khách hàng đến trước của quỹ Gelfman Blueprint Investment thực tế đến từ tiền đầu tư của khách hàng đến sau.
Với đặc điểm giao dịch qua mạng lưới blockchain của bitcoin được phân cấp và ẩn danh, tiền số trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những kẻ phạm tội.
Điển hình phải kể đến là một tổ chức Mafia Italia đã sử dụng bitcoin để rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Gần đây, nhóm tin tặc WannaCry khét tiếng đã thu được hơn 140.000 USD giá trị bitcoin từ tiền chuộc dữ liệu của các nạn nhân trên toàn cầu.
Mới đây, Trung Quốc đã "cấm cửa" một số sàn giao dịch bitcoin lớn nhất tại nước này. Theo CNN, quan chức nhiều nước đang chuẩn bị các bước đi quyết liệt hơn do lo ngại loại tiền ảo này đang được sử dụng để rửa tiền.
Trâm Anh