Tất cả những ngân hàng này sẽ được giám sát chặt chẽ và sẽ bị yêu cầu cung cấp thêm thông tin phục vụ cho công tác điều tra của Finma. Finma không công bố tên cụ thể của những ngân hàng dính líu đến vụ  bê bối lần này  nhưng cho biết hầu hết các ngân hàng này đều có liên quan đến vấn đề quản lý tài sản và có  số lượng khách hàng thường xuyên từ các thị trường mới nổi.

Áp lực tìm kiếm đối tác và khách hàng mới đã khiến ngày càng nhiều ngân hàng mạo hiểm tham gia vào các hoạt động rửa tiền.

Được biết, vào năm 1934, một đạo luật được ban hành ở Thụy Sỹ (giới hạn nghiêm ngặt thông tin khách hàng có thể được chia sẻ với bên thứ ba, kể cả cơ quan thuế, chính phủ nước ngoài và cả chính phủ Thụy Sỹ) đã giúp nước này trở thành thiên đường trú ẩn cho các tài khoản ở nước ngoài lớn nhất thế giới. Nhưng sau tiết lộ của cựu Giám đốc ngân hàng HSBC Herve Falciani thì nhiều vụ rửa tiền, trốn thuế ở Thụy Sỹ đã và đang bị lôi ra ánh sáng, khiến nhiều ngân hàng phải nộp những khoản tiền phạt lớn.

Tuần trước, Công tố Liên bang Thụy Sỹ tuyên bố họ đã truy tố trách nhiệm hình sự với Ngân hàng Falcon Private Bank, có trụ sở ở Zurich, vì cáo buộc thất bại trong việc ngăn chặn rửa tiền có liên quan đến bê bối tham nhũng ở quỹ đầu tư quốc gia Malaysia - 1Malaysia Development Berhad (1MBD).

Falcon là ngân hàng Thụy Sỹ thứ hai - sau BSI, phải đối mặt với điều tra hình sự của Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ, cả hai đều có  liên quan đến 1MDB. Động thái này một phần dựa trên cuộc điều tra của Finma, trước đó đã mở thủ tục tố tụng với một số các ngân hàng khác.

Được biết rằng FINMA đang điều tra một ngân hàng Thụy Sỹ không được nhắc tên, liên quan đến FIFA - Liên đoàn bóng đá thế giới đang bị sa lầy trong bê bối tham nhũng.

Trước đó, ngân hàng tư nhân HSBC chi nhánh Thụy Sỹ cũng đã bị cáo buộc quản lý quan liêu, tắc trách trước các hoạt động buôn bán vũ khí và kim cương máu bất hợp pháp cũng như giúp người giàu trốn thuế.

Trong danh sách 100.000 khách hàng, thuộc hơn 200 quốc gia đã mở tài khoản tại ngân hàng HSBC, chi nhánh Thụy Sỹ bị rò rỉ thì trong đó có 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam với tổng tài sản  37,5 triệu USD.

Đăng Sơn