Chiều 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1981, trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) và Vũ Thị Hương (sinh năm 1982, trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, là em họ của Nhàn) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Đây là hai đối tượng bước đầu được xác định đã bán 775 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống với số tiền trên 5 tỷ đồng.
Hai đối tượng Nhàn và Hương. Anhr: ANTĐ
Cơ quan điều tra cho biết, vào khoảng đầu năm 2014, Vũ Thị Hương cùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn và anh Nguyễn Mậu Hồng mở nhà hàng Vườn nướng hải sản tại khu đất HTX Láng Thượng, tổ 6, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội để kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Quá trình kinh doanh, thấy nhiều khách đến ăn hỏi hóa đơn GTGT thanh toán, lúc này Hương và Nhàn bàn bạc thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ nhà hàng “Vườn nướng hải sản” để xuất hóa đơn cho khách.
Đến ngày 12-4-2016, bị chủ đất đòi lại mặt bằng. Do vậy Hương và Nhàn đã trả lại mặt bằng và nhà hàng, không còn liên quan gì đến việc kinh doanh tại đây. Tuy nhiên, do thấy những khách quen vẫn có nhu cầu mua hóa đơn tại công ty của mình, không muốn mất khách và muốn có tiền nên Hương tiếp tục hoạt động bán hóa đơn GTGT khống cho khách.
Hương thỏa thuận với khách nếu mua hóa đơn phải trả 11% trị giá tiền hóa đơn trước thuế bao gồm 10% thuế VAT còn 1% Hương được hưởng từ việc bán hóa đơn khống. Khi khách thống nhất và đồng ý mua hóa đơn sẽ phải cung cấp thông tin, địa chỉ công ty, mã số thuế và số tiền theo hóa đơn, Hương sẽ căn cứ thông tin và tiền mua của khách viết hóa đơn sau đó đưa cho Nhàn ký và đóng dấu (với tư cách giám đốc công ty).
Khi xuất và giao tờ liên 2 hóa đơn của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ nhà hàng Vườn nướng hải sản cho khách, Hương hẹn ở địa chỉ bất kỳ, thu 11% số tiền ghi trong hóa đơn trước thuế và giao liên 2 hóa đơn giá trị gia tăng cho khách. Để hợp thức hóa đầu vào khi kê khai thuế, Hương đã mua lại những hóa đơn bán về lương thực, thực phẩm của những người giao hàng. Khi nhận hóa đơn mua, Hương trả tiền tương ứng 10% tiền ghi trong hóa đơn cho người bán.
Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ ổ các đối tượng trong vụ án và các công ty sử dụng mua bán hoá đơn giá trị gia tăng để xử lý triệt để.
Mai Anh (TH theo An ninh thủ đô, TTXVN)